EUA anunciam ‘apreensão histórica de US$ 3,36 bilhões em criptomoeda’ enquanto ladrão de Bitcoin do Silk Road se declara culpado – Regulamento Bitcoin News
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O homem que roubou mais de 50.000 bitcoins do mercado Silk Road se declarou culpado. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, “a apreensão foi a maior apreensão de criptomoedas” na história do Departamento de Justiça e “continua sendo a segunda maior apreensão financeira do departamento na história”.
O operador do Silk Road se declarou culpado
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na segunda-feira que James Zhong se declarou culpado na sexta-feira “de cometer fraude em setembro de 2012, quando obteve ilegalmente mais de 50.000 bitcoins do Silk Road Dark Web Marketplace”. O Departamento de Justiça também anunciou uma “apreensão histórica de US$ 3,36 bilhões em criptomoedas” em conexão com o caso.
O Departamento de Justiça explicou que os policiais revistaram a casa de Zhong em Gainesville, Geórgia, em 9 de novembro de 2021 e “apreenderam aproximadamente 50.676,17851897 bitcoins, avaliados em mais de US$ 3,36 bilhões na época”, detalhando:
Na época, a apreensão foi a maior apreensão de criptomoedas na história do Departamento de Justiça dos EUA e hoje continua sendo a segunda maior apreensão financeira do departamento na história.
Zhong também tinha cerca de 3.500 bitcoins a mais da troca BTC de mais de 50.000 Bitcoin Cash (BCH) que ele recebeu após o hard fork do blockchain Bitcoin de agosto de 2017. Ele usou uma troca de criptomoedas estrangeira para a conversão.
Além do BTC apreendido em sua casa, Zhong começou a “entregar voluntariamente bitcoins adicionais ao governo” a partir de março deste ano, revelou o DOJ, acrescentando que “no total, Zhong entregou voluntariamente 1.004,14621836 bitcoins adicionais”.
O governo está buscando o confisco de “aproximadamente 51.680,32473733 bitcoins”, disse o Departamento de Justiça. No momento da redação deste artigo, o BTC está sendo negociado a US$ 20.641,28, portanto, o valor que o governo está buscando é de cerca de US$ 1,07 bilhão.
O esquema de Zhong para fraudar o mercado da Rota da Seda
Em setembro de 2012, Zhong implementou um esquema para extorquir dinheiro e propriedades do mercado do Silk Road, acrescentando que “conseguiu retirar do Silk Road muitas vezes mais bitcoins do que depositou na primeira vez”. Por exemplo, o Ministério da Justiça detalhou que em 19 de setembro de 2012:
Zhong depositou 500 bitcoins na carteira do Silk Road. Menos de cinco segundos após fazer o depósito inicial, Zhong retirou cinco 500 bitcoins em rápida sucessão, ou seja. dentro de um segundo resultando em um lucro líquido de 2000 Bitcoins.
Na segunda-feira, o governo dos EUA emitiu uma ordem de confisco preliminar alterada em United States v. Ross Ulbricht “buscando apreender aproximadamente 51.351,89785803 bitcoins rastreáveis ao Silk Road, avaliados no momento da apreensão em aproximadamente US$ 3.388.817.011,90”. O fundador do Silk Road, Ross Ulbricht, foi condenado em 2015 e agora está cumprindo uma sentença dupla de prisão perpétua mais 40 anos sem liberdade condicional.
O juiz distrital dos EUA, Paul Gardefe, também emitiu uma liminar na sexta-feira para perder 154,4268793000044 BTC, US$ 661.900 em dinheiro, 25 moedas Casascius (bitcoins físicos) no valor de cerca de 174 BTC, vários metais e a participação de 80% de Zhong na RE&D Investments LLC, com sede em Memphis. . Os metais confiscados consistiam em “quatro barras de prata de uma onça, três barras de ouro de uma onça, quatro barras de prata de 10 onças e uma moeda de ouro”, disse o Departamento de Justiça.
Após o anúncio do DOJ, algumas pessoas nas mídias sociais começaram a perceber que um dos endereços BTC de Zhong revelados no documento do tribunal correspondia ao endereço postado pelo usuário do Bitcointalk “Loaded”. Pesquisa Bitmex tuitou: “Em março de 2017, o usuário do Bitcointalk “Loaded” assinou uma mensagem de um endereço com 40.000 Bitcoins pedindo uma troca de 1 para 1 por “Bitcoin Unlimited” com Roger Ver. Agora parece que esses fundos foram apreendidos pelas autoridades dos EUA.”
Comentando a postagem de Loaded no Bitcointalk, o fundador do Bitcoin.com Ver declarou: “Até onde me lembro, ele nunca respondeu aos meus DMs para garantia”.
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Autores da imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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