Crypto.com transferiu quase 85% das reservas de ETH para Gate.io em outubro, CEO diz que foi acidental

A comunidade do Twitter está em chamas, discutindo os motivos ocultos por trás da transferência de ativos entre Crypto.com e Gate.io que ocorreu em outubro.

O CEO da Exchange, Chris Marsalek, respondeu à especulação e disse que a transferência foi acidental e desde então foi revertida.

Ele deveria estar se movendo para um novo endereço de armazenamento a frio, mas foi enviado para um endereço de troca externo na lista de permissões. Trabalhamos com a equipe do Gate e os fundos foram devolvidos ao nosso frigorífico. Um novo processo e recursos foram implementados para evitar que isso aconteça novamente.

— Cris | Crypto.com (@kris) 13 de novembro de 2022

De acordo com Marshallek, os fundos foram enviados para um novo endereço de armazenamento a frio, mas foram enviados por engano para um endereço Gate.io na lista de permissões.

O Gate.io apoiou a narrativa e reiterou em um post no Twitter que a auditoria de prova de reservas não incluiu o ETH transferido do Crypto.com. A empresa também compartilhou um ID de transação que confirma que todos os fundos foram devolvidos ao Crypto.com.

Esclarecimentos sobre @cryptocomTransmissão para fins de transparência e educação:

1) Instantâneo de auditoria PoR tirado em 19 de outubro. https://t.co/a4NJTN8Brj depósito não incluído https://t.co/5U5tZWFfBF
2) Todos os 320k ETH retornados https://t.co/7G5l3YLLIhhttps://t.co/IvyiBu9aBY

— Gate.io (@gate_io) 13 de novembro de 2022

Transmissão

Os dados de transações Blockchain da Etherscan mostram que a Crypto.com transferiu 320.000 Ethereum (ETH) para uma carteira que posteriormente transferiu os ativos para uma carteira Gate.io em 21 de outubro. Na época, os ativos foram avaliados em US$ 415,9 milhões.

As exchanges geralmente movimentam fundos por liquidez. No entanto, o momento do acordo provocou especulações na comunidade.

Em 28 de outubro, o Gate.io divulgou a prova de reservas e o tornou de código aberto. O relatório observa que o Gate.io tem reservas de ETH suficientes para serem 104% superabastecidos com fundos de usuários. No entanto, o relatório também diz que os dados de auditoria de prova de reserva foram recebidos em 19 de outubro, antes da Crypto.com transferir os 320.000 ETH.

Em 11 de novembro, Marsalek anunciou no Twitter que a exchange tinha US$ 3,0 bilhões em reservas e compartilhava carteiras frias de BTC e ETH. A medida visava aliviar os temores de insolvência, com Marsalek acrescentando que um relatório de estoque mais detalhado seria fornecido nos próximos dias.

A lista de carteiras frias ETH de Chris incluía um endereço onde 320.000 ETH foram transferidos para o Gate.io. A lista também incluiu o endereço para onde o Gate.io transferiu de volta aproximadamente 285.000 tokens ETH entre 25 e 30 de outubro.

À luz dos rumores de que o Gate.io está aumentando as reservas às custas das reservas do Crypto.com, Marsalek também postou um tópico no Twitter.

As transferências de ETH que causaram tanto FUD e especulação no Twitter hoje foram feitas há mais de três semanas, em 21 de outubro, para uma conta corporativa na lista de permissões https://t.co/pFc4Pz9nFR https://t.co/ Mr9GCkL2gV.

— Cris | Crypto.com (@kris) 13 de novembro de 2022

Marsalek explicou que os fundos dos sistemas de custódia da Crypto.com só podem ser movidos para carteiras quentes, carteiras frias na lista de permissões e contas de câmbio de terceiros autorizadas. Os fundos foram transferidos para a conta corporativa da Crypto.com no Gate.io, em vez da suposta carteira fria.

Usuários do Twitter alegam motivos sinistros por trás das traduções do Crypto.com

Apesar das garantias da Crypto.com e da Gate.io, muitos usuários do Twitter afirmam que as exchanges estão tomando emprestado umas das outras para reforçar suas reservas.

Meu Deus. Algumas exchanges de criptomoedas parecem estar emprestando dinheiro umas das outras para falsificar “instantâneos” de suas reservas. https://t.co/D56BrNNGPX

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 13 de novembro de 2022

O repórter Blockchain @WuBlockchain observou que a Huobi Global enviou 10.000 ETH para as carteiras Binance e OKX depois de publicar uma captura de tela de prova de fundos. De acordo com o usuário, o endereço mostrou 14.858 ETH como reservas durante o snapshot, enquanto continha 4.044 ETH após a transferência.

A carteira mencionada acima detinha 18.225 ETH no momento da escrita, de acordo com a análise dos dados Etherscan da CryptoSlate.

Alguns usuários do Twitter vincularam a situação de Huobi à de Crypto.com e Gate.io, alegando que as exchanges inflacionam as reservas e retornam ativos após o envio de um instantâneo. Os usuários viram essas traduções como evidências anedóticas para apoiar sua teoria de que a Crypto.com estava insolvente.

Essas dúvidas e medos foram ainda mais alimentados pelo CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, que alertou os usuários contra as exchanges que fazem grandes transferências de ativos antes ou depois de publicar a prova de fundos.

Se as exchanges precisarem mover grandes quantidades de criptografia antes ou depois de mostrarem seus endereços de carteira, isso é um sinal claro de problema. Ficar longe. Fique #SAFU. 🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 13 de novembro de 2022

Marsalek garantiu repetidamente aos usuários que o Crypto.com transferiu fundos para o Gate.io em um aparente erro. E a história apóia sua versão da história – a Crypto.com processou um cliente no início deste ano depois de transferir erroneamente US$ 10,5 milhões para um usuário.

Mas o chefe da FTX, Sam Bankman-Fried, garantiu aos usuários que a FTX US está “completamente líquida” um dia antes de declarar falência, a confiança no ecossistema de criptomoedas foi abalada e todas as alegações estão sendo tomadas com ceticismo.