Conflito de Criptomoedas dos Cleptocratas Russos Evitando Sanções de Conformidade

Há relatos de que oligarcas russos e outros estão tentando transferir seu dinheiro para evitar as terríveis sanções econômicas que foram impostas ao país em resposta à invasão da Ucrânia.

Uma das maneiras de “ocultar” ativos financeiros e escapar das sanções é inserir seus rublos, que foram esmagados, em criptomoedas em várias bolsas de criptomoedas. Essas plataformas de negociação permitem que você compre, venda, armazene e negocie ativos digitais como Bitcoin e Ethereum. Seria também uma maneira de o presidente russo, Vladimir Putin, e seu círculo íntimo tirarem suas vastas fortunas do sistema bancário tradicional.

Desde que a Grã-Bretanha, a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá e outros países expulsaram os bancos russos do SWIFT, o principal sistema internacional de mensagens de pagamento global usado pelos bancos, o país precisa de acesso ao capital para financiar sua guerra e sustentar sua economia.

Depois que a Rússia lançou uma guerra contra a Ucrânia em 24 de fevereiro, as transações nas bolsas de bitcoin em rublos russos e hryvnias ucranianos aumentaram. O Bitcoin subiu para US$ 44.188 na quarta-feira, depois de cair para US$ 36.370 na semana passada. Outros ativos digitais líderes, incluindo Ethereum, Ripple e Solana, permaneceram praticamente estáveis ​​ou tiveram um crescimento modesto. O rublo caiu drasticamente para uma baixa recorde em relação ao dólar, para um centavo dos EUA.

Os reguladores dos EUA e as agências de aplicação da lei estão investigando o assunto e intensificando seus esforços para combater o uso potencial de criptomoedas para evitar sanções, de acordo com Associated Press. No entanto, nem todas as trocas de criptomoedas estão participando e declararam que não fecharão contas russas. Na verdade, por que um cidadão comum que já é subserviente a um tirano deveria se sentir afetado negativamente? Além disso, as bolsas argumentam que uma das principais razões pelas quais as pessoas compram criptomoedas é sair do sistema bancário e das garras dos grandes governos.

A aplicação das sanções será de responsabilidade das agências de aplicação da lei e reguladoras. Esses especialistas revisam os dados e contas de pessoas e empresas na lista de sanções. Eles fazem isso conduzindo uma revisão Conheça seu cliente quando aceitam novos clientes e analisam os clientes existentes.

Mikhail Fedorov, Vice-Primeiro Ministro da Ucrânia e Ministro da Transformação Digital da Ucrânia, elogiou a comunidade criptográfica por seu apoio financeiro, twittando: “Apoio maciço para projetos criptográficos @solana @SolanaFndn e @everstake_poolque criou uma iniciativa conjunta @_AidForUkraine em cooperação com o nosso @mintsyfra arrecadar fundos para @Ucrânia.”

Ele também pediu que os oligarcas de bloqueio escondam seu dinheiro por meio da compra de ativos digitais.

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, disse: “Não vamos congelar unilateralmente milhões de contas inocentes. A criptografia foi projetada para fornecer maior liberdade financeira para pessoas em todo o mundo. Decidir unilateralmente negar às pessoas o acesso à sua cripto iria contra a razão pela qual a cripto existe.” A bolsa disse que congelaria as contas criptográficas de autoridades russas em listas de sanções. Reuters relatado.

A Kraken, uma importante plataforma criptográfica, disse que não fechará contas russas a menos que a empresa seja legalmente forçada a fazê-lo, disse o CEO Jesse Powell via Twitter. Powell twittou: “Nossa missão na Kraken é tirar os indivíduos do antigo sistema financeiro e colocá-los em um mundo de criptografia onde linhas arbitrárias em mapas não importam mais, onde eles não precisam se preocupar em serem pegos em um acidente maciço. , confisco indiscriminado de bens.”