Unidade de Inteligência Financeira da Turquia lança investigação sobre queda do FTX – Bitcoin News Exchange

A agência turca de crimes relacionados ao dinheiro lançou uma investigação sobre a problemática exchange cripto FTX. Dias depois que a plataforma de negociação pediu concordata nos Estados Unidos, o departamento revelou que estava monitorando suas operações na Turquia.

A Autoridade de Supervisão Financeira da Turquia pretende investigar mais o caso FTX

O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia (MASAK), um órgão do Ministério das Finanças em Ancara, iniciou uma investigação sobre a insolvência da exchange de criptomoedas FTX, juntando-se a autoridades financeiras em outras jurisdições.

“É bem conhecido do público que uma plataforma de negociação de criptoativos operando globalmente sob o nome comercial FTX.com falhou em cumprir suas obrigações com os clientes nos últimos dias”, disse a agência, observando que o desenvolvimento foi amplamente divulgado localmente e imprensa estrangeira.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, o MASAK enfatizou que, de acordo com a atual lei turca, os provedores de serviços de criptoativos são considerados entidades responsáveis ​​sujeitas à Lei Antilavagem de Dinheiro e outros atos relacionados.

O órgão de guarda também disse que estava monitorando de perto as atividades dessas partes relacionadas ao FTX no país. A investigação se concentrará nas transações realizadas por meio de contas de instituições de dinheiro eletrônico e provedores de criptografia, disse a agência, e os resultados serão encaminhados às autoridades judiciais e administrativas competentes.

A FTX está em processo de falência desde 11 de novembro, quando entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 nos EUA. A plataforma FTX turca Ftxtr.com agora está pedindo aos usuários que compartilhem suas informações de conta bancária para que a bolsa possa enviar a eles um saldo em liras turcas, caso ainda não tenham um IBAN registrado.

Com a inflação desenfreada, que segundo dados oficiais ultrapassa 85% ao ano, muitos turcos recorreram às criptomoedas para preservar riqueza e valor. O país também viu vários supostos golpes de criptomoedas nos últimos dois anos, com investigações de fraude contra bolsas locais, como a agora extinta Thodex.

Após o colapso, a falida FTX passou a ser alvo de investigações nos Estados Unidos e também nas Bahamas, onde está sediada. Em outro lugar, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) anunciou a suspensão da licença emitida para a FTX (UE), que permitia que a bolsa operasse em toda a União Europeia.

Você espera que as autoridades financeiras de outros países investiguem o colapso da FTX? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

Lubomir Tasev

Lyubamir Tasev é um jornalista da Europa Oriental especialista em tecnologia que gosta da citação de Hitchens: “Ser um escritor é o que eu sou, não o que eu faço.” Além de cripto, blockchain e fintech, política e economia internacional são outras duas fontes de inspiração.