FTX Crash — Como Identificar um Site Falso de Troca de Criptomoedas | por Ankit Gupta | Negociações BuyUcoin | dezembro de 2022

As exchanges de criptomoedas fornecem um local crucial para comprar e vender ativos digitais. No entanto, muitas dessas trocas ainda não são regulamentadas e são propensas a fraudes. Vamos nos concentrar em quais são as formas possíveis de detectar trocas falsas de criptomoedas!!!

A fim de atrair potenciais investidores e roubá-los de seu dinheiro, os fraudadores realmente recorreram à criação de trocas de criptomoedas falsas e à manipulação de volumes de negociação em trocas que parecem confiáveis. Essas trocas podem intimidar os consumidores, recusar-se a sacar criptomoedas, cobrar altas taxas ou até desaparecer com seu dinheiro. Os especialistas recomendam usar apenas trocas confiáveis ​​para se proteger desses golpes. Antes de criar uma conta, você deve se familiarizar com as características distintivas dos sites falsos.

Mas como você distingue o joio do trigo? Para garantir que você não deposite dinheiro em uma bolsa que está prestes a sair com dinheiro e para ajudá-lo a separar o trigo do joio, detalhamos os principais aspectos a serem observados. a salvo de locais obscuros.

Os preços podem flutuar no reino dos ativos digitais em uma fração de segundo. Se você é um comerciante, pode querer agir rapidamente durante essas oscilações de preço e comprar moedas que podem subir ou vender moedas com maior probabilidade de cair.

A bolsa em que você coloca seu dinheiro deve executar rapidamente suas ordens de compra e venda a um preço próximo ao preço que você definiu anteriormente, sem cobrar uma marcação pesada, para que você possa aproveitar ao máximo cada minuto da criptomoeda.

Por esse motivo, as trocas de criptomoedas precisam ser líquidas, e aquelas que o fazem geralmente têm um volume diário de negociação consistentemente alto. As exchanges de criptomoedas são provavelmente mais ou menos líquidas, dependendo do número de usuários.

Também não é preciso dizer que as trocas fraudulentas de criptomoedas têm pequenas bases de usuários, negociam ativos com pouca frequência e volume de pedidos limitado. Se ninguém quer comprar ou vender bitcoins, você não tem escolha a não ser vender por um preço muito mais baixo ou comprar por um preço absurdamente alto.

Todas as empresas se vendem. Mas um dos métodos pelos quais os golpistas criptográficos recrutam pessoas é investindo em marketing significativo – publicidade online, influenciadores pagos, promoção offline e assim por diante. Ele foi projetado para alcançar o maior número possível de pessoas no menor tempo possível e arrecadar dinheiro rapidamente. Considere parar e fazer mais pesquisas se achar que o marketing de uma oferta criptográfica é agressivo ou faz afirmações grandiosas sem nenhuma evidência.

No chamado golpe de distribuição, os fraudadores afirmam igualar ou multiplicar a criptomoeda que recebem. Mensagens inteligentes do que muitas vezes parece ser uma conta de mídia social legítima podem criar um senso de legitimidade e urgência. As pessoas podem enviar dinheiro rapidamente na esperança de obter um retorno imediato, porque a oportunidade é como uma oportunidade única na vida.

Para atrair alvos em potencial, os golpistas de criptomoeda ocasionalmente hospedam celebridades, empresas ou influenciadores, ou fazem declarações de apoio a esses indivíduos. Às vezes, isso envolve o marketing de criptomoedas falsas para investidores inexperientes. Esses golpes às vezes usam sites elaborados e brochuras que pretendem ter o endosso de celebridades de grandes nomes como Elon Musk.

Antes de confiar em um determinado negócio online, não há nada de errado em estudar avaliações online. O Google é seu amigo, portanto, leia as avaliações dos clientes sobre algumas das opções de troca que você está considerando. Além disso, procure saber mais sobre o grupo que criou a plataforma. Eles têm dox? Os perfis do LinkedIn e de outras mídias sociais estão disponíveis? Eles parecem pessoas reais? As trocas fraudulentas fornecem muito pouca informação sobre as equipes envolvidas.

Verifique se eles têm uma mídia significativa e presença digital. Você já os viu participar ou dar palestras em eventos ou conferências? Eles formam uma parceria? Todos esses aspectos são importantes ao tentar determinar quais exchanges são confiáveis.

Após uma rápida queda da fama, a exchange de criptomoedas FTX entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em 11 de novembro de 2022. Em poucos dias, o valor da empresa despencou de $ 32 bilhões antes da falência, levando o fundador e CEO Sam Bankman a um patrimônio líquido de $ 16 bilhões de Frida. o capital não vale quase nada.
Em uma entrevista com o colunista do New York Times Andrew Ross Sorkin em 30 de novembro no DealBook Summit, Bankman-Fried afirmou ter cerca de US$ 100.000 em sua conta bancária.
Mercado volátil de criptomoedas abalado pelo fim do FTX; perdeu bilhões em valor e caiu para menos de US$ 1 trilhão. Os efeitos da queda acentuada e do colapso do FTX provavelmente afetarão as criptomoedas por muito tempo e podem até desencadear um declínio mais amplo do mercado. Sam Bankman-Fried é acusado em uma ação coletiva movida em 16 de novembro no tribunal federal da Flórida de planejar um esquema fraudulento de criptomoeda projetado para tirar proveito de investidores sem instrução de todo o país. O caso também inclui outras pessoas proeminentes que supostamente ajudaram Bankman-Fried no esquema, incluindo Steph Curry, Shaquille O’Neal, Shohei Ohtani, Naomi Osaka, Larry David e Kevin O’Leary.
Bankman-Fried contratou o advogado de defesa criminal Mark S. Cohen, sócio da Cohen & Gresser, ex-promotor federal e membro da equipe jurídica da traficante de seres humanos condenada Ghislaine Maxwell. Esta nomeação foi feita em 6 de dezembro. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, afiliada à FTX, contratou os serviços jurídicos de Wilmer Cutler Pickering Hale e Dorr em Washington.

Fonte: Investopedia

Nem toda troca de criptomoedas que cobra taxas mais altas ou lista moedas questionáveis ​​é definitivamente uma farsa, mas você deve evitar qualquer troca que marque todas as caixas (negativas) que listamos. Como resultado, você nunca pode ter certeza de que seu dinheiro está 100% seguro porque atualmente não há regulamentação para todo o setor de criptomoedas. No entanto, você pode pelo menos evitar plataformas que gritam “nos dê seu dinheiro e se perca”, evitando-as. Portanto, faça sua própria pesquisa e escolha a melhor plataforma de troca de criptomoedas para seu próximo investimento.