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O mundo criptográfico experimentou uma “onda vermelha” com o recente colapso do FTX, provavelmente um dos eventos mais dramáticos da memória recente.
O cripto bilionário, que vale mais de US$ 16 bilhões, viu sua riqueza evaporar.
Solana perdeu mais de 60% em valor em apenas um dia. FTT quase sangrou até a morte. Bitcoin, Ethereum e todas as outras criptomoedas também sofreram.
O que aconteceu? A segunda maior exchange cripto, FTX, tornou-se insolvente e entrou em colapso. A maioria das pessoas pensa que é maior do que a queda da lua.
A perda é enorme para aqueles que atualmente possuem criptomoedas e para aqueles que não podem retirar seu dinheiro da FTX.
Mas o que realmente deu errado? Esta é a história de como a CZ Binance esmagou o SBF.
Leia!
Resumo da mensagem
História de fundo da FTX e Binance
O colapso da FTX foi resultado das ações de dois cripto-bilionários: Sam Bankman Fried (também conhecido como SBF), CEO da FTX, a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo, e Cz Binance, CEO da Binance, a maior do mundo troca de criptografia.
CZ fundou a Binance em 2017 e rapidamente se tornou a maior bolsa do mundo, superando as bolsas existentes, como a Coinbase e muitas outras.
Além disso, em novembro de 2017, a SBF fundou a Alameda Research, uma empresa comercial quantitativa especializada em criptomoedas.
Suas estratégias incluíam arbitragem, criação de mercado, negociação de rendimento e volatilidade.
A empresa teve tanto sucesso em arrecadar milhões de dólares que em 2019 a SBF decidiu entrar no negócio de troca de criptomoedas e fundou a FTX.
Liquidez e criação de mercado são duas questões importantes para novas trocas de criptomoedas.
Felizmente, o SBF forneceu isso à Alameda, então ele rapidamente escalou o FTX para se tornar a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo em apenas 2 anos.
Mas veja bem, a SBF ainda não estava satisfeita; ele quer que a FTX se torne a exchange de criptomoedas número um do mundo.
É aqui que a história fica interessante – e francamente, imprudente!
FTX e Binance Clash: o que deu errado?
As estratégias da SBF para tornar o FTX #1 foram as seguintes:
- Faça amizade com o governo dos EUA.
- Proponha regras que coloquem o FTX a favor do governo em detrimento de outras exchanges.
Com isso ele continuou. Ele influenciou a política dos Estados Unidos e fez amigos em Washington.
Ele sabia que CZ Binance, um canadense chinês, não poderia fazer o que ele sugeriu naquele tweet.
Foi seu primeiro ataque. Naquela época, a hostilidade entre os Estados Unidos e a China estava crescendo.
Ele obviamente sabe que CZ nasceu na China e que há rumores de envolvimento chinês na Binance.
Mas isso não é tudo; A SBF doou US$ 5,2 milhões para a campanha presidencial de Biden, tornando-o o segundo maior doador.
Ele doou mais de US$ 40 milhões durante o ciclo político dos EUA de 2021-2022.
Depois de encontrar amigos em Washington, ele pressionou seu projeto de lei DCCPA para regulamentar a criptografia. Com este projeto de lei, ele queria alcançar duas coisas:
- Regular o DeFi. Isso prejudica todo o conceito de Defi. Também causou muita reação da comunidade criptográfica.
- Apresente a FTX como a bolsa mais compatível com os regulamentos, rebaixando todas as outras bolsas, incluindo a Binance.
Se o projeto de lei for aprovado, o FTX pode facilmente se tornar a exchange de criptomoedas nº 1 do mundo.
Isso, no entanto, o tornou inimigo na comunidade Defi e entre as exchanges centralizadas.
Talvez, se algo der errado, ninguém venha em seu auxílio.
Também desconhecida da SBF, a oportunidade perfeita para o ataque de CZ estava chegando.
* Fundos DCCPA Lei de proteção ao consumidor de bens digitais.
Colapso inesperado da FTX | Como tudo começou
As coisas pioraram para a FTX depois que a Coindesk publicou um artigo sobre o saldo de pesquisa da Alameda. Lembra do Alameda? A primeira campanha da SBF.
De acordo com o artigo, a Alameda Research tem US$ 14,6 bilhões em ativos contra US$ 8 bilhões em passivos.
Isso não é um problema até que você veja alguns dos ativos sendo armazenados:
- FTT de US$ 5,7 bilhões
- US$ 1 bilhão em Solana
- US$ 134 milhões e mais de US$ 2 bilhões em outras ações.
Neste ponto, seu foco deve estar no FTT. A Alameda Research tinha mais de US$ 5,7 bilhões em FTTs em sua coluna de ativos.
No entanto, como o token FTT não é líquido, mesmo vendê-lo por US$ 100 milhões faria com que o valor caísse drasticamente.
Muito menos um token de $ 1 bilhão, não haverá compradores para ele. Então, na verdade, a Alameda tem mais passivos do que ativos.
Esse equilíbrio também levantou algumas suspeitas;
A queda do Terra-Luna eliminou algumas empresas de empréstimo e comércio, como Celsius, Blockfi e 3AC;
Será que a Alameda não foi com Celsius e outros porque a FTX financiou com FTT?
Nesse caso, dá à Binance uma grande oportunidade de atacar o sparring.
Como a Binance foi um dos primeiros investidores na FTX, detendo US$ 2,1 bilhões em FTT.
Além disso, o FTT é um token nativo do FTX e seu utilitário está disponível apenas na bolsa FTX.
Portanto, qualquer movimento de dumping da Binance pode significar problemas para a FTX. Oh!
Como a Binance esmagou SBF e FTX
A CZ Binance desenvolveu 2 planos de jogo para vencer o FTX:
eu Ative a pressão de vendas
Ativar a pressão de vendas no FTT; isso fará com que o preço caia, o que reduzirá o valor da coluna de ativos da Alameda.
Caso o valor fique abaixo do compromisso, a Alameda será liquidada.
ii. Ativar corrida ao banco
Como a Alameda é uma subsidiária da FTX, sua liquidação levaria a FTX à falência, possivelmente levando à insolvência.
Abaixo está como isso aconteceu.
Ataque!
CZ foi ao Twitter e fez este tweet.
Obviamente, CZ não tentou minimizar as consequências.
A pressão para vender foi ativada! Na época, o FTT estava sendo negociado a US$ 25.
Alameda pode fazer duas coisas aqui:
- Conte suas perdas ou
- Tente salvar a situação.
O risco aqui é que, se tentarem salvar o dia e falharem, perderão mais dinheiro.
Isto porque terão de vender os seus outros ativos para comprar o ITF que está a ser vendido. No entanto, eles decidiram ir com o último
Caroline, CEO da Alameda, retirou este tweet em resposta a CZ Binance.
No entanto, CZ decidiu permanecer no mercado aberto.
E então houve sua confirmação do “aviso da baleia”, como pode ser visto no tweet abaixo. FTT no valor de mais de $ 584 milhões. Oh!
Ele também postou outro tweet que diz:
CZ conseguiu três coisas com este tweet.
- A SBF fez lobby contra outros players da indústria em Washington.
- A Binance está eliminando o FTT, portanto, se você é um titular, deve vender agora.
- Comparar o Luna com o FTT é um sinal para sacar dinheiro do FTX, ativando assim a corrida bancária planejada.
Para salvar o dia, a Alameda enviou mais de US$ 257 milhões à FTX para começar a aliviar a pressão de venda.
Você pode ver no gráfico abaixo que a Alameda defendeu o preço do FTT em torno da marca de $ 22 por cerca de um dia antes de entrar em colapso.
No entanto, o preço de Solana imediatamente começou a cair, sugerindo que a Alameda pode ter vendido o SOL para proteger o FTT.
No dia seguinte, a SBF enviou os tweets da apresentação de slides abaixo para salvar o dia, que posteriormente excluiu.
Apesar dessa garantia, a pressão de vendas continuou; o preço do FTT rompeu o suporte de $ 22 e caiu para $ 15,4 no dia seguinte e está atualmente (novembro de 2022) abaixo de $ 2.
Isso prova oficialmente que o Alameda está derrotado.
E para a FTX, mais de US$ 5 bilhões em criptomoedas foram retirados da bolsa em apenas dois dias. O que__?
Como resultado, ficou sem fundos, parou de processar saques e acabou falindo.
Então parabéns para CZ; seu plano de jogo foi executado.
Posse até a derrota
Algumas horas depois, a SBF, resignada com a derrota, dobrou os joelhos para CZ com o tweet abaixo.
*DD – Devida Diligência
A CZ respondeu twittando que havia assinado um contrato não vinculativo para adquirir a FTX.
O tweet posicionou CZ como o salvador da FTX e expressou esperança de que os usuários não perdessem seus fundos devido à falência.
No entanto, a esperança foi frustrada 24 horas depois, quando a CZ anunciou no Twitter que não estava adquirindo a FTX com base na devida diligência.
Também foi descoberto que a FTX deve aos clientes mais de US$ 3 bilhões.
Dois dias depois, a SBF pediu concordata contra a FTX, FTX US e Alameda.
Hum! A verdade é que, se você ainda não retirou seu dinheiro da FTX, provavelmente há poucas chances de recuperá-lo.
É tudo culpa da Binance? | O que aprendemos
Não acho que o fiasco do FTX tenha sido inteiramente culpa da Binance; aqui estão minhas 3 opiniões sobre isso:
- Primeiro, há a justificativa para a situação do tweet de Patrick Hillman, que diz:
- Até agora, houve algumas bandeiras vermelhas que sinalizam que há algum tipo de show obscuro acontecendo dentro da FTX e Alameda
- Co-CEO da Alameda renunciou em agosto de 2022, passando para Caroline Ellison
- Em setembro do mesmo ano, o presidente da FTX renunciou.
Talvez tenham percebido que a SBF não estava seguindo as regras e decidiram não participar.
- Não há razão para a FTX não poder processar fundos de clientes. Isso mostra que eles usaram indevidamente os fundos dos clientes.
Quando invisto meu dinheiro no mercado de ações, só pago taxas de transação quando negocio.
Se meu dinheiro for penhorado ou emprestado, é fraude porque não me inscrevi.
Lições aprendidas
É triste que algumas pessoas tenham perdido seu dinheiro no FTX.
Isso me lembrou o Monte. Gox, que fez o mesmo em 2014.
A criptografia evoluiu o suficiente para que isso aconteça novamente.
A frase “não suas chaves, não sua criptografia” é tão válida agora como sempre.
Não deixe uma grande quantia de dinheiro no trocador, adquira uma carteira de hardware se você não tiver uma.
Aqui está também um tweet de CZ que acabou sendo uma das lições do desastre do FTX.
Cabeça erguida!!!
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Conclusão
Chegamos ao final deste post.
A parte mais triste dessa história é que a queda do império SBF contaminou todo o mercado de criptomoedas.
Como resultado, há especulações de que o mercado de criptomoedas pode enfrentar sérias condições no futuro.
O tema da saga FTX tem sido uma tendência criptográfica ultimamente, e parece que a história apenas começou a se desenrolar.
Então me diga na seção de comentários;
O que você acha do FTX?
Você achou que eu perdi alguma coisa? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo.
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