FTX pode ter cometido fraude grave e má administração: liquidantes das Bahamas

Uma semana após a explosão, os problemas legais da FTX só se intensificaram. De acordo com os últimos documentos judiciais dos liquidatários da empresa das Bahamas, há indícios de “sérias fraudes e má administração” por parte da bolsa de criptomoedas falida.

Um documento arquivado no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York indicou que as conclusões dos liquidatários provisórios conjuntos até o momento indicam que a FTX pode ter cometido fraude grave e má administração.

O pedido visa bloquear temporariamente a venda de qualquer um dos ativos da empresa até que os tribunais emitam um veredicto sob o Capítulo 15 do Código de Falências dos Estados Unidos, que trata de casos de insolvência envolvendo mais de um país.

Alegações contra FTX

Os problemas do FTX não param por aí. O administrador interino de falências da Bolsa de Bahamas, Brian Simms, contestou a validade do pedido de falência do capítulo 11 da subsidiária FTX Trading e suas mais de 100 afiliadas em um tribunal de Delaware, de acordo com um documento apresentado na terça-feira. .

O advogado das Bahamas enfatizou que a FTX Digital não faz parte da Petição de Delaware e acrescentou que o liquidante provisório é o único “autorizado a tomar qualquer ação, incluindo, mas não se limitando ao arquivamento da Petição de Delaware”.

“A ordem provisória de liquidação impede que os diretores da FTX Digital atuem ou desempenhem quaisquer funções para ou em nome da FTX Digital, a menos que eu receba esta instrução por escrito.”

Simms também afirmou que negou a validade de qualquer “suposta tentativa de declarar falida as afiliadas da FTX” porque não “autorizou ou aprovou, por escrito ou de outra forma”. Ele continuou enfatizando que a marca FTX e todo o seu pessoal-chave de gerenciamento operavam nas Bahamas.

O advogado, no entanto, não está pedindo ao tribunal que rejeite o processo de falência nos EUA, mas pediu aos tribunais do país que reconheçam o processo nas Bahamas.

Extradição, procedimentos legais e muito mais

Os investidores da FTX entraram com uma ação em Miami contra o ex-CEO Sam Bankman-Fried. Segundo relatos, o processo alega que as contas de lucro criptográfico em questão eram títulos não registrados negociados ilegalmente nos Estados Unidos. Ele está pedindo US$ 11 bilhões em danos de várias celebridades envolvidas na promoção do FTX, incluindo a tenista Naomi Osaka e o quarterback da NFL Tom Brady.

Policiais de ambos os países estão atualmente negociando a extradição de SBF para os EUA para interrogatório.

À medida que aumentavam as acusações contra a FTX e seus operadores, o primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis, disse que a estrutura atual não teria evitado o colapso.