IRS cria ‘centenas’ de casos de criptografia – funcionário diz US $ 7 bilhões em criptografia apreendidos em 2022 – impostos Bitcoin News
admin
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O Internal Revenue Service (IRS) está construindo “centenas” de casos de criptomoedas para combater a evasão fiscal, diz um funcionário. No ano fiscal de 2022, a Divisão de Investigação Criminal do IRS apreendeu cerca de US$ 7 bilhões em criptomoedas, o dobro do valor do ano anterior.
O IRS está criando “centenas” de casos para impedir a evasão fiscal de criptomoedas
A Divisão de Investigações Criminais do Internal Revenue Service (IRS), o braço de aplicação da lei da agência fiscal, está construindo “centenas” de casos de criptomoedas, informou a Bloomberg na quinta-feira. O jornal citou o chefe da CI, Jim Lee, dizendo que muitos dos casos logo seriam tornados públicos.
Durante uma conferência de imprensa, Lee explicou que os casos são principalmente sobre a troca de criptomoedas por moeda fiduciária e pessoas que não relatam pagamentos de criptomoedas. O chefe da CI observou que, embora a maioria dos casos tenha sido relacionada à lavagem de dinheiro no passado, ele “realmente viu uma mudança” nas investigações de ativos digitais nos últimos três anos.
O relatório anual da Divisão de Investigação Criminal divulgado na quinta-feira disse que o IRS “apreendeu quantidades recordes de dados e criptomoedas”. Lee disse à agência de notícias que a CI apreendeu cerca de US$ 7 bilhões em criptomoedas no ano fiscal de 2022, o dobro do valor do ano fiscal anterior. O ano fiscal da CI começou em 1º de outubro de 2021 e terminou em 30 de setembro de 2022.
A autoridade fiscal criou o Escritório de Serviços Cibernéticos e Forenses (CFS) no ano passado para consolidar várias áreas de investigação, incluindo ativos digitais, crimes cibernéticos, forense digital e física. Lee afirmou que o escritório é capaz de rastrear quase qualquer transação de criptografia.
Os detalhes do relatório:
Entre suas prioridades, o CFS apoia investigações criminais em toda a agência sobre o uso ilícito de ativos digitais e como eles podem ser usados para explorar o sistema tributário e financeiro dos EUA.
“A CFS está constantemente tomando medidas extras para evoluir, especialmente à medida que as ameaças evoluem em áreas como finanças descentralizadas [defi], pagamentos peer-to-peer e criptomoedas com maior anonimato. Devido a recursos relativamente limitados, o CFS se concentra nos casos em que eles podem ter o impacto mais significativo”, acrescentou o relatório, esclarecendo:
A CI priorizou o aprendizado e a implantação de tecnologias de inteligência de criptomoeda, blockchain e código aberto para descobrir esquemas criminosos cibernéticos sofisticados.
“Quando um funcionário do governo corrupto estrangeiro recebe um suborno, ele geralmente usa um terceiro para mover ou lavar esses lucros ilícitos para comprar propriedades, criptomoedas e muitos outros ativos. Se quaisquer fundos entrarem ou passarem por [the] O sistema financeiro dos EUA, CI, pode rastrear o dinheiro”, detalhou o relatório.
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Autores da imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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